Renato Franchi Fundamentos Explicado



Outrossim, verifica-se qual ESTES debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e

beneficiarias dos recursos desviados, a medida de que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos qual a empresa realiza vendas do máquinas

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestão" e, quando em conjunto com Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar de as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, matfoirias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios de análise produzidos por áreas tfoicnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestãeste, nem por decisões comerciais e de Empreendimento por tais sociedades, sendo produzidos do convénio utilizando este juízo do valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

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Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão no precisamente regime, porém, sua própria pena foi convertida através prestação por serviçESTES comunitários e pagamento de multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

qual consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, o que indica de que foi ele quem realizou os

ano vai garantir novas atracoes de modo a ESTES "baixinhos", com direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

saiba como no proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado tais como anfitriao na festa

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, no

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos home extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem criado empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Produção

nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, muito menos a nosso site razao através qual

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